執行董事
辜成允先生 (董事長)
辜先生，為本公司董事長兼執行董事。現時負責制訂本集團之整體策略與方向。辜先生於一九九一年七月成為香港水泥有限公司董事，該公司於一九九七年九月集團重組前經營本集團之香港水泥業務。彼亦為港興混凝土有限公司（「港興」）之副主席及港九混凝土有限公司（「港九混凝土」）之董事，該兩間公司均為本公司之聯營公司。彼擁有美國華盛頓大學之會計學學士學位與賓夕法尼亞大學華頓學院之工商管理碩士學位。辜先生現任本公司之最終控股公司台灣水泥股份有限公司（「T’Cement 」）董事長兼總經理。辜先生為中國合成橡膠股份有限公司董事長、信昌化學工業股份有限公司董事長、中鋼碳素化學股份有限公司董事、中鼎工程股份有限公司董事、美國Synpac (N.C.)Limited主席及美國大陸碳煙股份有限公司主席。T’Cement、中國合成橡膠股份有限公司、信昌化學工業股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及中鋼碳素化學股份有限公司均為台灣證券交易所之上市公司。
吳義欽先生 (董事總經理)
吳先生，為本公司董事總經理兼執行董事、港九混凝土副董事總經理及港興與翼冠有限公司董事。吳先生於一九九三年十一月加入本集團，負責本集團之整體管理、策略規劃及業務發展。彼擁有台灣國立政治大學之企業管理學士學位與美國賓夕法尼亞大學華頓學院之企業管理碩士學位。吳先生在水泥相關業務擁有逾三十年經驗。
非執行董事
單偉建博士
單博士，現為美國德太投資有限公司之合夥人，也是若干公司之董事，包括T’Cement、中銀香港（ 控股）有限公司、中國銀行（ 香港）有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、台新金融控股股份有限公司、彰化銀行、廣匯汽車服務股份有限公司及恒信金融租賃有限公司。單博士於一九九七年八月加入本公司出任獨立非執行董事。單博士於一九九三年之前任職美國賓夕法尼亞大學華頓學院教授。彼擁有美國加州柏克萊大學之博士學位。
張安平先生
張先生，為本公司董事長兼執行董事辜成允先生之妹夫，亦為本公司兩名非執行董事張剛綸先生之叔父及王立心女士之舅父。張安平先生畢業於紐約大學，持有工商管理碩士學位。張安平先生現時為T’Cement及嘉新水泥股份有限公司（「嘉新水泥」）（ 本公司名為Chia Hsin Pacific Limited（「CHPL 」）之主要股東之母公司）之董事。張安平先生亦為CHPL之董事。此外，張安平先生為中國合成橡膠股份有限公司及信昌化學工業股份有限公司之董事。T’Cement、嘉新水泥、中國合成橡膠股份有限公司及信昌化學工業股份有限公司均為於台灣證券交易所上市之公司。
張剛綸先生
張先生，為張安平先生之侄兒及王立心女士之表哥，亦為本公司之非執行董事。張剛綸先生畢業於美國波士頓麻省理工學院，持有技術管理碩士學位。彼亦持有美國海倫那市卡洛學院之文學學士學位。張剛綸先生為於台灣證券交易所上市之公司Chia Hsin Cement之董事。
王立心女士
王女士，為本公司非執行董事張安平先生之外甥女及本公司非執行董事張剛綸先生之表妹。王女士畢業於日本東京早稻田大學，持有組織架構重組工商管理碩士學位。彼亦持有美國波士頓波士頓學院金融理學學士學位。王女士為於台灣證券交易所上市之公司嘉新水泥之董事。
獨立非執行董事
廖本懷先生 C.B.E., J.P.
廖先生，自一九九七年八月起為本公司之獨立非執行董事，肆業於香港大學及英國達勒姆大學。廖先生現任 Mitsui & Co (HK) Limited 高級顧問。彼於一九八九年退任香港公務員官職，並為前民政司及政務司。彼曾出任香港上海匯豐銀行有限公司及匯豐中國基金有限公司之非執行董事。彼亦在一九九一年至一九九五年間服務於聯交所理事會。彼於一九八零年獲委任為香港立法局官守議員及於一九八五年加入香港行政局。
池慶康博士
於二零零七年至二零零九年間曾任職於美國底特律之通用汽車公司（「通用汽車」）之全球採購以及供應鏈管理之總建築師。池博士於二零零七年加盟通用汽車之前，曾為東方海外貨櫃航運有限公司董事兼資訊總裁，該公司為香港聯合交易所有限公司主板上市公司東方海外（ 國際）有限公司（「東方海外」）之附屬公司。彼亦曾擔任東方海外董事會執行委員會成員，並負責該公司之全球資訊科技策略、資訊系統發展、資訊科技建設、業務流程及促成獲取ISO9000認證。池博士亦擔任東方海外多間附屬公司之董事，包括貨訊通有限公司及IRIS Systems Limited。池博士於一九九三年加盟東方海外之前，曾為American Airlines Decision Technologies之高級主管。池博士亦於美國鐵路運輸業擁有豐富諮詢經驗。池博士持有普林斯頓大學碩士及博士學位、奧斯汀德州大學理科碩士學位及國立台灣大學理科學士學位。
謝禎忠先生
謝先生，於一九八二年加入台灣奧美廣告公司，並於一九九九年出任全球最大行銷傳播集團 WPP Group plc 旗下顧問附屬公司 Enterprise IG 之董事總經理。謝先生於二零零一年調任往上海成立 Enterprise IG China，以進一步發展該公司在大中華地區之業務。彼於二零零五年辭任 WPP Group plc。謝先生於廣告、公共關係、企業形象及識別管理方面擁有逾二十年經驗。
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